2019年4月27日上午8：00，河北金品建筑工程集团有限责任公司第二届二次暨第三届股东代表大会在庄严的国歌声中拉开帷幕，参加本次会议的有集团董事会成员、监事会成员、自然人股东、股东代表、沧州市子帅律师事务所主任白荣璞同志和公证人员共60余人，会议由监事会主席左松英同志主持。

 股东（代表）签到入场

第二届二次暨第三届股东代表大会现场

会上，首先由董事长徐立堂同志作了2013-2018年度工作总结报告，他指出在过去的六年里，金品集团全体干部职工在第二届董事会的带领下，不畏艰难险阻、团结一心、众志成城，以金品人特有的优良品质和卓尔不群，突破了一个又一个壁垒，取得了斐然的成绩。然后徐董分别从“以资质管理为抓手，提升企业竞争实力”、“以项目管理为重点，提高防范风险能力”、“以工程管理为核心，强化企业品牌建设”、“以信息化管理为契机，理顺工作接口关系”、“集团总部整体乔迁，振奋了员工士气”、以及“六年来的经济指标完成情况”共六方面全方位总结了公司在过去六年里的生产经营与管理情况，并从分公司建立与管理模式、人员与用证、绩效管理以及企业转型、企业股权激励及章程的修订和完善等几个方面指出了公司目前存在的不足及改善方向，徐董对公司自身存在的问题认识深刻、剖析准确，对2019年的工作安排思路清晰、站位高远，为集团公司2019年各项工作的稳步开展指明了方向。

董事长徐立堂作2013-2018年度工作总结报告

监事会主席左松英同志分别从：1、依法对公司运行情况进行监督；2、对董事会以及高级管理人员执行职务行为进行监督；3、对公司财务情况进行监督；4、加强监事会自身建设等四个方面做监事会工作报告。

监事会主席左松英做监事会工作报告

财务部部长张谚茹公布红利分配方案

持股会主席田丽做2013-2018年度股份变动及股东（代表）增减情况汇报并宣读第三届董事、监事候选人名单

全体股东以投票表决的形式，全票审议通过了《集团公司2013-2018年度公司工作报告》、《监事会工作报告》、《利润分配方案》、《2013-2018年度股份变动及及股东（代表）增减情况汇报》、《公司第三届董事会、监事会、董事长、监事会主席选举办法》五项议案。

股东（代表）举手表决议案

会议按照《公司第三届董事会、监事会、董事长、监事会主席选举办法》，在律师、公证人员、所有股东（代表）的共同见证下，选举产生了由徐立堂、于英杰、杨国峰、黄镇、王玉格等五人组成的第三届董事会，选举产生了由左松英、田丽、刘全忠等三人组成的第三届监事会。其中，徐立堂同志当选为第三届董事长，左松英同志当选为第三届监事会主席。

股东现场选举投票

第三届董事长徐立堂同志发表讲话

第三届监事会主席左松英同志发表讲话

全体股东要在公司董事会的带领下，紧紧围绕企业发展目标，凝心聚力、务实奋进、恪尽职守、不忘初心、继续前进，努力开创金品发展的新局面，谱写金品发展的新篇章，创造金品发展的新业绩！