根据《公司法》及《河北金品建筑工程集团有限责任公司章程》，我公司第一届二次暨第二届一次股东（代表）大会于2013年3月21日上午8:00在沧州市天厨宾馆二楼会议室召开，并于当日14:00圆满结束。大会由沧州市公证处公证员刘宝力、董耀政和东方伟业律师事务所律师李秀树进行了全程监督。

会议分为两步，一是，召开公司第一届二次股东（代表）大会。以举手表决方式，全票通过了由董事长徐立堂同志所作的《河北金品建筑工程集团有限责任公司2009—2012年度工作报告》、《河北金品建筑工程集团有限责任公司红利分配方案》和由持股会负责人赵金才同志所作的《河北金品建筑工程集团有限责任公司2009—2012年度股份变动及第二届股东（代表）增减情况报告》。

二是，召开公司第二届一次股东（代表）大会。顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举工作。

新当选的第二届董事会成员是：徐立堂、杨国峰、王玉格、于英杰、黄镇5人。

第二届监事会成员是：左松英、刘全忠、田丽3人。

徐立堂同志当选为公司第二届董事会董事长；

左松英同志当选为公司第二届监事会主席。